تحويلات مالية ضخمة نحو الخارج تستنفر مكتب الصرف

تيليغراف.ما - المغرب ال3ي

استنفرت تحويلات مالية ضخمة مشبوهة نحو الخارج مصالح مكتب الصرف، وتبعا لذلك وجه مكتب الصرف مراسلة إلى التجمع المهني للأبناك المغربية يشدد فيها على ضرورة اعتماد التراخيص الأصلية للتحويلات المالية خارج المغرب.

وبحسب المراسلة الموقعة من طرف ادريس بنشيخ مدير مكتب الصرف بالنيابة، تتوفر” المغرب ال3ي” على نسخة منها، فإن التحقيق الذي قام بها مكتب الصرف أظهر أن تحويلات مالية قام بها بنك من الأبناك نحو “هونغ كونغ” لتغطية عمليات استثمارية بالخارج، تمت بناء على ترخيص مزيف.

وأوضحت المراسلة نفسها، أن التحقيقات بينت وجود عمليات مماثلة نفذها محتالون في حق عدد من الفاعلين والمستثمرين الكبار المغاربة. ودعا مكتب الصرف في مراسلته، التجمع المهني للأبناك المغربية، إلى ضرورة التشديد على اعتماد وتقديم الترخيص الأصلي الممنوح من مكتب الصرف قبل إجراء أية عملية تحويل مالية.

وأكد مكتب الصرف في مراسلته على ضرورة توخي الحذر بشأن شكل التراخيص المقدمة ومدى مطابقتها لشكليات الترخيص الذي يمنحه مكتب الصرف، ومنها بالأساس تأشيرة مكتب الضبط والطابع والتوقيع.